КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Как проверить наши правовые и фактические тезисы
Реестр показывает не просто список ссылок, а предел каждого источника: какую норму, процедуру или цифру он подтверждает. Перед применением закона проверяйте действующую редакцию и дату события.
Банк, платёж и Закон № 161‑ФЗ
Эти источники помогают отличить несанкционированную операцию от перевода, подтверждённого клиентом под влиянием обмана, и проверить обязанности банка на дату события.
Закон № 161‑ФЗ: правовая база национальной платёжной системы
Что подтверждает. Официальная тематическая страница регулятора с законом и связанными актами. Перед выводом проверяется редакция нормы на дату операции.
Связанный разбор: Закон № 161‑ФЗ: правовая база национальной платёжной системыСтатья 9 Закона № 161‑ФЗ
Что подтверждает. Уведомления об операциях, сообщение об утрате средства платежа или использовании без согласия и условия возмещения.
Связанный разбор: Статья 9 Закона № 161‑ФЗОтветы Банка России по информационной безопасности
Что подтверждает. Практические разъяснения о незаконном списании, уведомлении банка и границах возврата.
Связанный разбор: Ответы Банка России по информационной безопасностиПротиводействие мошенническим переводам
Что подтверждает. Официальные материалы об антифрод‑механизмах, типовых схемах и защитных процедурах.
Связанный разбор: Противодействие мошенническим переводамПорядок возврата мошеннического перевода по номеру REQ
Что подтверждает. Рекомендованный межбанковский маршрут: как пострадавший получает номер REQ, а получатель оформляет отказ от зачисления через свой банк.
Связанный разбор: Порядок возврата мошеннического перевода по номеру REQДополнительная проверка сведений о мошенническом переводе
Что подтверждает. Разъяснение о проверке сведений банком плательщика и изменениях, действующих со 2 мая 2026 года.
Связанный разбор: Дополнительная проверка сведений о мошенническом переводеИсключение сведений из базы данных Банка России
Что подтверждает. Официальная форма и срок рассмотрения заявления об исключении сведений — 15 рабочих дней; этот срок не является сроком возврата денег.
Связанный разбор: Исключение сведений из базы данных Банка РоссииКредиты и профилактическая защита
Профилактические инструменты имеют разные даты начала действия и исключения. Реестр фиксирует первоисточник, а отдельные разборы переводят правило в проверочный алгоритм.
Самозапрет на заключение кредитных договоров
Что подтверждает. Условия установки и снятия самозапрета, область применения и связь с кредитной историей.
Связанный разбор: Самозапрет на заключение кредитных договоровПериод охлаждения по кредитам и займам
Что подтверждает. Сроки задержки выдачи, пороги и исключения, которые нужно проверять по конкретному договору.
Связанный разбор: Период охлаждения по кредитам и займамСервис «второй руки»
Что подтверждает. Роль доверенного лица, перечень операций и границы доступа к счёту.
Связанный разбор: Сервис «второй руки»Справочник финансовых организаций
Что подтверждает. Проверка точного юридического лица и статуса участника финансового рынка.
Связанный разбор: Справочник финансовых организацийПолиция, суд и исполнение
Регистрация заявления, доследственная проверка, гражданский иск и исполнение решения — самостоятельные стадии. Реестр не смешивает их в один обещанный «возврат».
Статья 144 УПК РФ
Что подтверждает. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении и сроки проверки.
Связанный разбор: Статья 144 УПК РФСтатья 145 УПК РФ
Что подтверждает. Виды решений по результатам проверки сообщения о преступлении.
Связанный разбор: Статья 145 УПК РФСтатья 1102 ГК РФ
Что подтверждает. Общее правило о возврате неосновательного обогащения и проверке основания получения денег.
Связанный разбор: Статья 1102 ГК РФГАС «Правосудие»
Что подтверждает. Поиск суда, его официального сайта и территориальной информации.
Связанный разбор: ГАС «Правосудие»Банк данных исполнительных производств
Что подтверждает. Публичная проверка сведений об исполнительных производствах после получения исполнительного документа.
Связанный разбор: Банк данных исполнительных производствФинансовый уполномоченный и претензионный порядок
Уполномоченный рассматривает не любое сообщение о мошенничестве. Сначала проверяются компетенция, вид требования и обязательное предварительное обращение в финансовую организацию.
Официальный сайт финансового уполномоченного
Что подтверждает. Компетенция, порядок подачи и официальные формы взаимодействия.
Связанный разбор: Официальный сайт финансового уполномоченногоФедеральный закон № 123‑ФЗ
Что подтверждает. Правовая основа деятельности финансового уполномоченного и обязательного досудебного порядка.
Связанный разбор: Федеральный закон № 123‑ФЗКриптоактивы, доказательства и техническая безопасность
Правовые источники здесь отделены от технической документации. Публичный блокчейн показывает транзакцию и адреса, но сам по себе не устанавливает личность, не арестовывает активы и не гарантирует возврат.
Федеральный закон № 259‑ФЗ о цифровой валюте
Что подтверждает. Определение цифровой валюты и правила её оборота в России; не является инструкцией по отмене блокчейн‑транзакции.
Связанный разбор: Федеральный закон № 259‑ФЗ о цифровой валютеПостановление КС РФ от 20.01.2026 № 2‑П
Что подтверждает. Границы судебной защиты законно приобретённой цифровой валюты и значение доказательств владения и происхождения.
Связанный разбор: Постановление КС РФ от 20.01.2026 № 2‑ПРазъяснение Верховного Суда о цифровой валюте как предмете хищения
Что подтверждает. Цифровая валюта может быть предметом хищения; квалификация конкретного события зависит от механизма и установленных обстоятельств.
Связанный разбор: Разъяснение Верховного Суда о цифровой валюте как предмете хищенияСтатья 115 УПК РФ: арест цифровой валюты
Что подтверждает. Судебный процессуальный механизм ареста цифровой валюты; публичная трассировка сама по себе не равна аресту.
Связанный разбор: Статья 115 УПК РФ: арест цифровой валютыEthereum.org: отзыв доступа к токенам
Что подтверждает. Отключение сайта не отзывает token approval; отзыв доступа является отдельной on‑chain операцией и не возвращает уже перемещённые активы.
Связанный разбор: Ethereum.org: отзыв доступа к токенамMetaMask: действия после компрометации кошелька
Что подтверждает. Перенос остатка с чистого устройства и прекращение использования раскрытой seed‑фразы; подтверждённые операции не отменяются поддержкой кошелька.
Связанный разбор: MetaMask: действия после компрометации кошелькаTether: процедура восстановления токенов
Что подтверждает. Ограниченная discretionary‑процедура для отдельных ошибочных переводов, требования к данным и отсутствие гарантии или универсального срока.
Связанный разбор: Tether: процедура восстановления токеновБанк России: нелегальная деятельность в 2025 году
Что подтверждает. Число выявленных нелегальных проектов и криптокошельков; эти показатели не являются статистикой криптокраж или вероятности возврата.
Связанный разбор: Банк России: нелегальная деятельность в 2025 годуБанк России: мошенничество под видом компенсации
Что подтверждает. Признаки повторного обмана после первой потери и риск требований новой комиссии, налога или передачи доступа.
Связанный разбор: Банк России: мошенничество под видом компенсацииСтатистика и масштаб проблемы
Числа используются только с периодом, единицей измерения, базой сравнения и ссылкой. Статистика не показывает вероятность возврата денег по конкретному делу.
Обзор операций без добровольного согласия за 2025 год
Что подтверждает. Годовые показатели по операциям, каналам и возмещению с методологией регулятора.
Связанный разбор: Обзор операций без добровольного согласия за 2025 годИтоги противодействия мошенническим переводам за I квартал 2026 года
Что подтверждает. Оперативные показатели квартала и описание мер противодействия.
Связанный разбор: Итоги противодействия мошенническим переводам за I квартал 2026 годаОткрытый набор Право.Контур: CSV
Что подтверждает. Структурированная выборка с периодом, единицами, точностью, источниками и ограничениями интерпретации.
Связанный разбор: Открытый набор Право.Контур: CSVОткрытый набор Право.Контур: JSON
Что подтверждает. Та же выборка в машиночитаемом формате для проверки и повторного использования с атрибуцией первоисточников.
Связанный разбор: Открытый набор Право.Контур: JSONКрым и Севастополь: территория и локальные сигналы
Федеральные нормы не меняются от региона, но Республика Крым и город федерального значения Севастополь имеют отдельные территориальные системы. Источники ниже подтверждают местный контекст и официальные каналы, а не вероятность возврата.
38 сообщений о дистанционном мошенничестве за неделю в Республике Крым
Что подтверждает. За 13–19 июля 2026 года ведомство сообщило о 38 обращениях и ущербе свыше 6 млн рублей, перечислив актуальные схемы. Показатели не являются статистикой возврата.
Связанный разбор: 38 сообщений о дистанционном мошенничестве за неделю в Республике КрымПамятка о действиях после дистанционного мошенничества
Что подтверждает. Официальная последовательность: защитить карту, обратиться в полицию и направить банку заявление о спорной операции с подтверждающими материалами.
Связанный разбор: Памятка о действиях после дистанционного мошенничестваИнтернет‑приёмная прокуратуры Республики Крым
Что подтверждает. Официальный территориальный канал. Первичным адресатом сообщения о преступлении остаётся полиция; прокуратура осуществляет надзор и рассматривает обращения в пределах компетенции.
Связанный разбор: Интернет‑приёмная прокуратуры Республики КрымИнтернет‑приёмная прокуратуры Севастополя
Что подтверждает. Отдельный официальный канал города федерального значения; реквизиты Республики Крым не переносятся на Севастополь автоматически.
Связанный разбор: Интернет‑приёмная прокуратуры СевастополяСевастопольский пример иска к владельцу счёта
Что подтверждает. Опубликованный пример показывает отдельный гражданский маршрут к установленному владельцу счёта; один пример не доказывает исход другого дела.
Связанный разбор: Севастопольский пример иска к владельцу счёта